公司治理執行情形 | 投資人專區 | 聯合再生能源股份有限公司

本公司經108年5月6日董事會決議通過，由法務主管許婷寧副總經理擔任本公司公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位擔任主管職務經驗達三年以上，可確保其公司治理等職務之有效執行，且不涉有利益衝突及違反內部控制制度等情事。
公司治理主管主要職責為督導股務單位辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修等相關事宜。

 114年度業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

 (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。

 (2) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。2024 年全體董事總受訓時數為81 小時，課程包含氣候變遷、碳權交易機制與碳管理應用、永續金融等有關環境永續、公司治理、風險管理及法令遵循等多元課程。

2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
5. 落實溫室氣體盤查工作小組訂定盤查及查證規劃，定期提報溫室氣體盤查及驗證進度於董事會報告。
6. 辦理2025年董事會暨功能性委員會（薪資報酬委員會、審計委員會）之內部績效評估相關作業，整體董事會及其功能性委員會運作良好。

7. 2024 年董事會成員出席率達97.67%。
8. 公司治理主管受訓時數達12⼩ 時。
9. 本公司已於114年8月7日向董事會報告公司與各利害關係人溝通情形。
10. 2025年持續推廣採用股利發放通知書e 化服務，方便股東即時查詢及接收訊息，以及響應環保減碳愛地球，落實企業ESG 精神。

11. 2024年開始使用數位紀念品，股東線上登記，手機領取，多元選擇又環保，以減少紙本浪費及創造低碳美好環境。
12. 本公司依據《內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序》規範，於年度財務報告公告日前30日，以及每季財務報告公告日前15日，透過電子郵件通知本公司董事（包括依《公司法》第27條第1項規定受指定代表行使職務之自然人），於上述財務報告公告日前的封閉期間內，禁止進行本公司股票之交易。