董事會

成立目的

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能

董事會成員多元化政策

本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力

董事會成員

第八屆董事由11位擁有豐富經營或學術經驗的董事組成,其中四位為獨立董事,第八屆董事簡歷如下:

  1. 董事長暨策略長暨暫代執行長

    洪傳獻

  2. 學歷

    清華大學電機博士

  3. 經歷

    新日光能源科技(股)公司董事長暨執行長/光華非晶矽公司副總經理兼廠長/財團法人工業技術研究院材料所電池組/薄膜組組長/國家太空中心太空計劃電力次系統主持人/榮獲國際太陽電池領域最高榮譽PVSEC-23 Special Award 亞太材料學院院士

  1. 董事

    林坤禧

  2. 學歷

    美國Kentucky大學企管博士/交通大學企管碩士/交通大學電子工程學士

  3. 經歷

    新日光能源科技(股)公司董事長暨執行長/台積電資深副總經理/宏觀微電子(股)公司董事長

  1. 董事

    潘文輝

  2. 學歷

    美國北卡羅萊納州立大學纖維高分子博士/逢甲大學纖維與複合材料學系

  3. 經歷

    昱晶能源科技(股)公司董事暨總經理/蘇揚企業集團總經理/美國住友電子主任工程師及實驗室主管/全懋精密科技(股)公司董事/監事/崑鼎投資控股(股)公司董事/昱鼎能源科技開發公司董事長/仲威投資(股)公司董事

  1. 董事

    龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶

  2. 學歷

    美國哥倫比亞大學財金工程碩士/成功大學數學系

  3. 經歷

    美國花旗銀行副總裁/台灣花旗銀行副總裁/龍笛實業(股)公司副總經理

  1. 董事

    行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝

  2. 學歷

    中興大學公共政策研究所碩士/中國文化大學英國語文學系

  3. 經歷

    行政院國家發展基金管理會業務組研究員/行政院國家發展基金管理會業務組副研究員/行政院國家發展基金管理會稽核組組長

  1. 董事

    耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:陳國軒

  2. 學歷

    國立臺灣工業技術學院電機工程技術研究所碩士

  3. 經歷

    經濟部產業發展署知識服務組科長/經濟部產業發展署電子資訊組組長

  1. 獨立董事

    方震銘

  2. 學歷

    麻省理工學院商業管理碩士/清華大學物理系

  3. 經歷

    華邦電子(股)公司晶圓廠協理/華邦電子(股)公司記憶體行銷總監/達能科技(股)公司董事長

  1. 獨立董事

    蔡明芳

  2. 學歷

    國立中央大學產業經濟研究所博士

  3. 經歷

    第一金人壽保險(股)公司獨立董事/台銀綜合證券(股)公司獨立董事

  1. 獨立董事

    張建一

  2. 學歷

    國立台北大學經濟學系 博士

  3. 經歷

    台灣經濟研究院研究二所副所長/台灣經濟研究院研究員/中華經濟研究院助理研究員/台灣經濟研究院院長

  1. 獨立董事

    林佳瑩

  2. 學歷

    英國倫敦大學學院法學碩士/台灣大學法律學研究所/台灣大學法律學系

  3. 經歷

    台北律師公會智慧財產委員會主任委員/全國律師聯合會會員代表/全國律師聯合會智慧財產權委員會委員/台灣體育運動法暨娛樂法學會副理事長

重要管理階層之接班規劃